Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Хладокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183034, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100831227
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5190400363
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02224-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11727
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.10.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 октября 2023 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 октября 2023 г. в 11.00 Место проведения: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6
1. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О предоставлении ОАО «Хладокомбинат» согласия на заключение с ББР Банком (АО) (ИНН: 3900001002; ОГРН: 1027700074775) (Далее - Банк) Договора об ипотеке (залоге недвижимости), являющегося для Общества сделкой, подлежащей одобрению по специальным основаниям, предусмотренным подпунктами 34, 35, 39 пункта 14.2 статьи 14 устава Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Папилова
3.2. Дата 19.10.2023г.